深圳市亿道信息股份有限公司

【资料图】

        独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关

              审议事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023     年修

订）》《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独

立董事，我们仔细阅读了公司第三届董事会第十三次会议材料，审慎地对公司提供

的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：

  一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的

议案》的独立意见

  经核查，我们认为：公司本次对激励计划的激励对象名单、授予限制性股票数

量的相关调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及激励计划的相关

规定，本次调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，相关审议、调整程序

合法、合规，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的

情形。综上，我们一致同意公司对激励计划的激励对象名单、授予限制性股票数量

进行调整。

  二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见

制性股票激励计划的授予日为 2023 年 7 月 7 日，该授予日符合《管理办法》以及

《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条

件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为

公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

励计划规定的授予条件已成就。

安排。

害上市公司及全体股东利益的情形。

  综上，我们全体独立董事认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授

予日符合相关规定，同意公司本次股权激励计划的授予日为 2023 年 7 月 7 日，并

同意以 23.42 元/股向符合授予条件的 174 名激励对象授予 155.31 万股限制性股

票。

                           独立董事：赵晋琳、赵仁英、林国辉

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