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证券代码：300729         证券简称：乐歌股份           公告编号：2022-149债券代码：123072         债券简称：乐歌转债            乐歌人体工学科技股份有限公司      关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况定召开本次股东大会，本次股东大会审议的议案内容已披露。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（1）现场会议日期、时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:00（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。       （1）凡于 2022 年 12 月 21 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责       任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会       议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必       是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。       （2）公司董事、监事和高级管理人员。       （3）公司聘请的律师。       （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。       二、会议审议事项                     表一：本次股东大会提案编码表                                                  备注：该列打钩的提案编码                      提案名称                                                    可以投票非累积投票提案        《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将        结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》        《关于变更注册资本、修改<公司章程>相关条款并办理工商变更登        记的议案》       内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。       通过。       投资者指：单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级       管理人员以外的其他股东。       三、会议登记方法       （1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡进行登记；委       托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账       户卡和委托人身份证进行登记。       （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。厦19层乐歌人体工学科技股份有限公司董秘办，邮编：315100。前半小时到达会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、其他事项联系人：朱伟、白咪电话：0574-55007473传真：0574-88070232电子邮箱：law@loctek.com大会的进程按当日通知的进行。六、备查文件七、附件附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书附件3：股东参会登记表  特此通知。              乐歌人体工学科技股份有限公司董事会附件 1：                 参加网络投票的具体操作流程一、网络投票程序（1）本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序三、通过深交所互联网投票系统投票的程序上午9:15，结束时间为2022年12月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。         附件2：                          授权委托书         乐歌人体工学科技股份有限公司：           兹全权委托__________代表我本人（本公司）出席于2022年12月28日召开的         乐歌人体工学科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并按照下列指示行         使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表         决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单         位（本人）承担：提案                                           备注：该列打                       提案名称                         同意 反对 弃权编码                                           钩的可以投票                       非累积投票提案       《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并       将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》       《关于变更注册资本、修改<公司章程>相关条款并办理工商变更登       记的议案》         委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：         身份证或营业执照号码：         委托人持股数：         委托人股东账号：         受托人（签字）：         受托人身份证号：                                 年   月   日         附注：附件3：          乐歌人体工学科技股份有限公司个人股东姓名/法人股东名称                    法人股东个人股东身份证号码/法人股                    法定代表东营业执照号码                    人姓名股东账号                持股数量出席会议人姓名             是否委托                    代理人身代理人姓名                    份证号码联系电话                传真号码联系地址

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